5 vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency

Thu, Apr 19, 2018 (392)

Trên thị trường cryptocurrency, bên cạnh những lập trình viên ngày đêm miệt mài với dự án của mình để giúp thế giới này ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, thì lại có những kẻ gian đã lợi dụng lòng tin của nhà đầu tư để cướp đi hàng trăm triệu đô la. Các vụ lừa đảo này đã khiến thị trường cryptocurrency trở nên rất xấu xí và mất lòng tin của nhà đầu tư trên thế giới. Và lạ lùng thay, Việt Nam chúng ta cũng góp tên trên "bảng vàng", nói đúng hơn là đạt "thủ khoa" danh hiệu vụ lừa đảo lớn nhất lịch sử cryptocurrency.

Pincoin và iFan

Vụ lừa đảo ICO quy mô lớn gần đây nhất đã chiếm hầu hết các mặt báo vào tháng Tư. Hai ICOs, do cùng một công ty hoạt động ngoài Việt Nam, được cho là đã lừa đảo khoảng 32.000 nhà đầu tư với tổng số 660 triệu đô la.

Công ty bị tình nghi nhất, Modern Tech, đã đóng gói văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng trước và trốn thoát cùng với số tiền lừa đảo. Vụ lừa đảo này được cho là lớn nhất trong lịch sử của ICO.


Một số nhà đầu tư đã biểu tình bên ngoài các văn phòng bỏ trống trong thành phố vào ngày 8 tháng Tư, sau khi công ty từ chối tiến hành rút tiền mặt. Chính quyền thành phố đã ra lệnh cho cảnh sát điều tra vụ việc.

Cả hai ICO đã được xếp loại là tiếp thị đa cấp - Multi Level Marketing. iFan đã được quảng cáo như là một nền tảng truyền thông xã hội cho những người nổi tiếng để quảng bá nội dung của họ cho người hâm mộ. Trong khi đó Pincoin hứa hẹn 40% lợi nhuận hàng tháng đối với các khoản đầu tư được thực hiện. Dự án tuyên bố sẽ xây dựng một nền tảng trực tuyến bao gồm một mạng lưới quảng cáo, đấu giá và cổng đầu tư và thị trường ngang hàng dựa trên công nghệ Blockchain.

OneCoin

OneCoin đã là chủ đề của một số cuộc điều tra trong 18 tháng qua. Chính thức được dán nhãn là một 'kế hoạch ponzi rõ ràng' ở Ấn Độ vào tháng 7 năm 2017, hai tháng sau đó, nhà chức trách Ý đã phạt 2,5 triệu euro


Cointelegraph trước đây đã cảnh báo người đọc tránh xa các hoạt động, như OneCoin thậm chí còn không có 1 mạng lưới phân tán hợp pháp. Hơn nữa, nó không có sổ cái công cộng và các văn phòng của nó ở Bungari đã bị đột kích vào tháng Giêng với các máy chủ bị chính quyền thu giữ vì các vụ điều tra quốc tế và các vụ kiện tụng vẫn tiếp tục chống lại công ty.

Vào năm 2016, các nhà chức trách Trung Quốc điều tra hoạt động OneCoin ở nước này đã thu giữ từ công ty hơn 30 triệu đô la.

Công ty này cũng tuyên bố chính thức được cấp phép tại Việt Nam năm ngoái, nhưng sau đó lại bị chính phủ bác bỏ. Hơn 5 quốc gia đã cảnh báo các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến những người lựa chọn đầu tư vào công ty, bao gồm Thái Lan, Croatia, Bulgaria, Phần Lan và Na Uy.

Bitconnect

Đã từ lâu bị cáo buộc là một kế hoạch ponzi, Bitconnect ngừng hoạt động vào tháng Giêng sau khi lệnh dừng và chấm dứt từ hai cơ quan điều tiết tài chính Mỹ.


Người dùng đã trao đổi Bitcoin cho Bitconnect Coin (BCC) trên nền tảng Bitconnect, ra mắt vào tháng 1 năm 2017 và được hứa hẹn về lợi nhuận khổng lồ cho khoản đầu tư của họ. Hơn nữa, công ty đã điều hành một chương trình cho vay, nơi mà người sử dụng cho BCC vay với những người dùng khác để thu hút sự quan tâm tùy thuộc vào số tiền mà BCC họ cho vay trên nền tảng này.

Plexcoin

ICO đặc biệt này đã ngấp nghé xuất hiện trên thị trường vào tháng Hai năm 2017 sau khi bị coi là một kế hoạch Ponzi điển hình. Plexcorp đã hứa hẹn các nhà đầu tư hơn 1300 phần trăm lợi tức đầu tư mỗi tháng trước khi Ủy ban Chứng khoán và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) ra lệnh cho công ty ngừng hoạt động.

Hơn 15 triệu đô la đã được huy động cho ICO Plexcoin. May mắn thay, tất cả các quỹ đã bị đóng băng bởi SEC và người sáng lập Dominic Lacroix đã bị tống giam.

Thật thú vị, đây là lần đầu tiên SEC bước vào và tính phí ICO thông qua Đơn vị Tội phạm Hình sự của họ. Các dịch vụ của Plexcoin cũng được phân loại như là một loại chứng khoán, do đó quyết định của SEC về việc buộc tội là hoàn toàn hợp lý.

Centratech

Được sự ủng hộ của các tay vợt nổi tiếng như Floyd Mayweather và DJ Khaled, Centratech đã đẩy mạnh sự chú ý của dịch vụ thẻ ghi nợ Visa và MasterCard được cho là sẽ cho phép người dùng chuyển đổi các cryptocurrency thành tiền fiat.

Theo Ars Technica, hai trong số những người sáng lập đã bị bắt vì tội gian lận liên quan đến ICO, thu về khoảng 32 triệu đô la.

Nguồn: Cointelegraph​

Bài mới nhất

Mít thấu Quảng Trị
Cây đinh lăng - nhân sâm dành cho người nghèo
Cháo bột Quảng trị
Dự án Nhà máy điện mặt trời LIG Quảng Trị
Đất nền Đông Hà, Quảng Trị “hiện diện” trên bản đồ cò đất năm 2019
Quảng Trị sẽ có sân bay hơn 5.700 tỷ đồng

Bài viết liên quan

Những câu nói khích lệ động viên tinh thần
20 năm tiền lương và 3 lời khuyên - Bạn sẽ chọn cái nào? Bài học về sự Kiên nhẫn
Người sống trên thế gian, chịu thiệt là phúc !
Lúc khó khăn mới biết ai là bạn
Thăm Đường 9 huyền thoại
Bậc thầy phong thủy với chín phát ngôn cuối cùng (Hàng triệu người phải lưu giữ)
NHỮNG AI CÒN CHA CÒN MẸ XIN HÃY ĐỌ BÀI VĂN Ý NGHĨA NÀY
3 câu chuyện thâm thúy về 3 tính xấu của con người khiến ta giật mình
Những câu chuyện ngắn ý nghĩa về cuộc sống nên đọc
Khoe khoang cái gì thì chính là trong lòng đang khuyết thiếu cái ấy
40 câu nói nhất định bạn phải thuộc nằm lòng, mang theo suốt cuộc đời
Ông bố trước khi chết nói với người con cả giàu có: không cần đi tìm em, lý do là:
Căn cứ Cồn Tiên – Dốc Miếu
Hiểu giá trị đích thực của một người nằm ở đâu ?
Có một câu nói thế này: Trên đời này, vạn sự tùy duyên
Những câu nói sẽ tạo động lực và giúp bạn thành công hơn trong cuộc sống
Vạn sự tùy duyên mới là điều chúng ta cần ghi nhớ trong đời
Cuộc đời bạn sẽ phải hối tiếc nếu để mất 10 quý nhân này!
Bãi biển Mỹ Thủy – Quảng Trị
Đảo cồn cỏ “hòn ngọc” không thể bỏ qua khi đến Quảng Trị
Rượu Tân Long – Nổi tiếng vùng Hướng Hóa
100 Câu Chuyện THÂM THÚY về CUỘC SỐNG giúp bạn TỈNH NGỘ! Càng Nghe Càng Thấm
99 câu giao tiếp thông dụng, Học tiếng anh
Tu cái miệng của mình, 8 điều sau đây nhất định không được nói bừa
Những kỹ năng mềm cần thiết ứng dụng trong công việc và đời sống
CẬP NHÂT VÉ KHUYẾN MẠI HÈ 2017 (THÁNG 08)
15 câu Xử thế kỳ thư: Đối nhân xử thế của người xưa
Rau diếp cá và tác dụng chữa bệnh từ rau diếp cá
Lúc khó khăn mới biết ai là bạn, khi hoạn nạn mới hiểu bạn là ai…
Cách bảo quản mật ong
ĐÀ NẰNG - HÀ NỘI THÁNG 06 GIÁ 513,000 (đầy đủ thuế phí)
Đôi bờ Hiền Lương
Hướng dẫn kiếm bitcoin với freebitco.in
Ngẫm: Con người cả đời tranh giành nhau rốt cuộc là vì điều gì?
Đời người chỉ vỏn vẹn trong 6 câu này, nếu như hiểu sẽ sống rất bình yên
Bài học từ câu chuyện: Thợ săn quản lý bầy chó